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關于提示股東供給原值鑒證申報的提醒性通知布告

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“銅牛信息”或“公司”)初次公開辟行股票並在創業板上市的請求已于2020年8月13日經新北證券生意業務所(以下簡稱“深交所”)創業板股票上市委員會審核贊成。公司已于2020年8月20日在公司網站表露了《關于提示股東供給股票原值、聯系關系方信息及深交所證券賬戶等材料的告訴》、2020年8月31日表露了《關于再次提示股東供給股票原值、聯系關系方信息及深交所證券賬戶等材料的告訴》。

截至本通知布告宣布之日,公司已收到部門股東提交的申報材料,並已聘任管帳師事務所對生意業務記載停止了本錢核算(核算成果可與公司聯系懂得),關於還沒有供給申報材料的股東和不承認公司聘任的管帳師事務所核算數據的股東,可自行聘任管帳師事務所或稅務師事務所出具小我股東本錢原值的鑒證申報。

如自行聘任機構的股東,請將鑒證申報在2020年9月15日正午12點前掃描件先發到公司郵箱:share-info@topnewinfo.cn,並將鑒證申報原件寄到“台灣市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈,劉毅,010-6999”。

鑒于掛號結算公司在公司股分初始掛號完成後不再接收持股本錢原值和鑒證申報的申報,故再次特殊提醒供給股票本錢原值鑒證申報的天然人股東務勢必鑒證申報在2020年9月15日正午12點前郵寄投遞(以快遞件簽收時光爲准)。

過期未提出貳言或許未能供給鑒證申報原件的天然人股東,將視爲對公司聘任的管帳師事務所核算成果的承認或視爲廢棄申報其小我限售股本錢原值,公司將依照中國證券掛號結算有限責任公司新北分公司的相幹劃定解決掛號托管。

特此通知布告。

台灣銅牛信息科技股分有限公司

董事會

2020年9月11日

關于再次提示股東供給股票原值、聯系關系方信息 及深交所證券賬戶等材料的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“銅牛信息”或“公司”)初次公開辟行股票並在創業板上市的請求已于2020年8月13日經新北證券生意業務所(以下簡稱“深交所”)創業板股票上市委員會審核贊成。公司已于2020年8月20日在公司網站表露了《關于提示股東供給股票原值、聯系關系方信息及深交所證券賬戶等材料的告訴》(詳見後附文件)。

爲包管各股東順遂供給申報材料,出于謹慎斟酌,公司決議將股東申報材料的郵寄截止日期延遲至2020年9月3日,除上述截止日期調劑外,股東需供給的申報材料內容及郵寄地址等其他事項均不變

過期未停止上述申報或未能供給完全材料原件的天然人股東,將被視爲廢棄申報其小我限售股本錢原值;過期未供給相幹材料原件的股東,公司將把其所持公司股票依照中國證券掛號結算有限責任公司新北分公司的相幹劃定停止托管。

特此通知布告。

(後附《關于提示股東供給股票原值、聯系關系方信息及深交所證券賬戶等材料的告訴》)

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司

董事會

2020年8月31日

 

 

 

關于提示股東供給股票原值、聯系關系方信息

及深交所證券賬戶等材料的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“銅牛信息”或“公司”)初次公開辟行股票並在創業板上市的請求已于2020年8月13日經新北證券生意業務所(以下簡稱“深交所”)創業板股票上市委員會審核贊成。

爲順遂解決公司刊行股票並上市的相幹任務,並充足有用地包管全部股東的正當權益,公司特對全部股東告訴以下:

1、 請股東盡快申報股票原值

依據財務部、國度稅務總局《關于證券機構技術和軌制預備完成後小我讓渡上市公司限售股有關小我所得稅成績的告訴》(財稅[2011]108號)的劃定,初次公開辟行上市公司在向證券掛號結算公司請求解決股分初始掛號時,需一並申報天然人股東持有限售股(即在公司上市前持有的股分)的本錢原值(包含限售股買入時的買入價及依照劃定交納的有關稅費)相幹材料,並由管帳師事務所或稅務師事務所對申報材料出具鑒證申報。

依據財稅[2011]108號的劃定,天然人股東讓渡新上市的公司限售股的,以現實讓渡支出減去本錢原值和公道稅費後的余額,按20%的稅率直接盤算需扣繳的小我所得稅額;未申報限售股本錢原值的股東,將按限售股讓渡支出的15%審定限售股本錢原值及公道稅費。

請各天然人股東聯合本身情形決議能否停止持股本錢原值申報,如停止申報的,按時供給以下材料:

1、請供給股東自己的身份證複印件,並注明聯系方法;

2、請打印自2013年7月5日至2018年6月6日時代生意“銅牛信息 430243”股票的全體交割單,並加蓋清楚的托管券商營業部營業章;

3、請股東將上述材料的掃描件發到公司郵箱:share-info@topnewinfo.cn,原件寄至“台灣市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈,劉毅,010-6999”。

若有成績可征詢:程坤,征詢電話:18514565566。

鑒于掛號結算公司在初次公開辟行上市公司股分初始掛號完成後不再接收持股本錢原值和鑒證申報的申報,故特殊提醒需申報持股本錢原值的天然人股東務勢必申報相幹材料或依據請求彌補供給需要材料原件在2020年8月28日周五前郵寄投遞上述收件地址(以快遞件簽收時光爲准);

未在2020年8月28日進步行上述申報或未能供給完全材料原件的天然人股東,將被視爲廢棄申報其小我限售股本錢原值。

2、請全部股東提交聯系關系方信息

依據中國證券監視治理委員會《證券刊行與承銷治理方法》相幹劃定,公司初次公開辟行股票,主承銷商應該對網下投資者能否相符前提停止核對,對不相符前提的投資者,應該謝絕或剔除其報價。依據上述請求,請全部股東提交聯系關系方信息以便主承銷商停止核對。全部股東應包管所供給的聯系關系方信息均真實、精確、完全。如因供給的信息有虛偽、漏掉和未實時供給聯系關系方信息而招致的任何司法責任將由股東自己承當責任。

請全部股東將附件一聯系關系方信息表于2020年8月28日周五前將可編纂的word 版文件及附有簽名或蓋印的掃描件發送到公司郵箱: share-info@topnewinfo.cn,並將附有簽名或蓋印的聯系關系方信息表原件寄到“台灣市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈,劉毅,010-6999”(以快遞件簽收時光爲准)。

3、提醒全部股東及其聯系關系方不克不及加入網下申購

依據中國證券監視治理委員會《證券刊行與承銷治理方法》劃定,初次公開辟行股票網下配售時,刊行人和主承銷商不得向以下對象配售股票:

(一)刊行人及其股東、現實掌握人、董事、監事、高等治理人員和其他員工;刊行人及其股東、現實掌握人、董事、監事、高等治理人員可以或許直接或直接實行掌握、配合掌握或施減輕大影響的公司,和該公司控股股東、控股子公司和控股股東掌握的其他子公司;

……

(四)本條第(一)、(二)、(三)項所述人士的關系親密的家庭成員,包含配頭、後代及其配頭、怙恃及配頭的怙恃、兄弟姐妹及其配頭、配頭的兄弟姐妹、後代配頭的怙恃;

……

爲防止湧現背規申購情況,請全部股東及聯系關系方和其他上述人士切勿介入公司股票的網下申購。不然,因背規行動招致的任何司法責任將由自己承當。

4、請股東供給深交所證券賬戶號及開戶券商稱號

爲盡快將公司股票遷徙至中國證券掛號結算有限責任公司新北分公司,列位股東需供給附件二所列信息。請全部股東將附有簽名或蓋印的股東信息表、股東代碼卡及身份證實文件掃描件于2020年8月28日周五前發送到公司郵箱:share-info@topnewinfo.cn,並將附有簽名或蓋印的附件2、股東代碼卡複印件及身份證實文件複印件寄到“台灣市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈,劉毅,010-6999”(以快遞件簽收時光爲准)。

請列位股東盡快供給上述信息。若未供給相幹信息,公司沒法得知其股票托管單位稱號及編碼,沒法精確將股分掛號到其托管單位。

 

特此通知布告。

台灣銅牛信息科技股分有限公司

董事會

2020年8月20日

附件:關于提示股東供給股票原值聯系關系方信息及深交所證券賬戶等材料的解釋

 

 

關于提示股東供給股票原值、聯系關系方信息及深交所證券賬戶等材料的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“銅牛信息”或“公司”)初次公開辟行股票並在創業板上市的請求已于2020年8月13日經新北證券生意業務所(以下簡稱“深交所”)創業板股票上市委員會審核贊成。

爲順遂解決公司刊行股票並上市的相幹任務,並充足有用地包管全部股東的正當權益,公司特對全部股東告訴以下:

1、 請股東盡快申報股票原值

依據財務部、國度稅務總局《關于證券機構技術和軌制預備完成後小我讓渡上市公司限售股有關小我所得稅成績的告訴》(財稅[2011]108號)的劃定,初次公開辟行上市公司在向證券掛號結算公司請求解決股分初始掛號時,需一並申報天然人股東持有限售股(即在公司上市前持有的股分)的本錢原值(包含限售股買入時的買入價及依照劃定交納的有關稅費)相幹材料,並由管帳師事務所或稅務師事務所對申報材料出具鑒證申報。

依據財稅[2011]108號的劃定,天然人股東讓渡新上市的公司限售股的,以現實讓渡支出減去本錢原值和公道稅費後的余額,按20%的稅率直接盤算需扣繳的小我所得稅額;未申報限售股本錢原值的股東,將按限售股讓渡支出的15%審定限售股本錢原值及公道稅費。

請各天然人股東聯合本身情形決議能否停止持股本錢原值申報,如停止申報的,按時供給以下材料:

1、請供給股東自己的身份證複印件,並注明聯系方法;

2、請打印自2013年7月5日至2018年6月6日時代生意“銅牛信息 430243”股票的全體交割單,並加蓋清楚的托管券商營業部營業章;

3、請股東將上述材料的掃描件發到公司郵箱:share-info@topnewinfo.cn,原件寄至“台灣市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈,劉毅,010-6999”。

若有成績可征詢:程坤,征詢電話:18514565566。

鑒于掛號結算公司在初次公開辟行上市公司股分初始掛號完成後不再接收持股本錢原值和鑒證申報的申報,故特殊提醒需申報持股本錢原值的天然人股東務勢必申報相幹材料或依據請求彌補供給需要材料原件在2020年8月28日周五前郵寄投遞上述收件地址(以快遞件簽收時光爲准);

未在2020年8月28日進步行上述申報或未能供給完全材料原件的天然人股東,將被視爲廢棄申報其小我限售股本錢原值。

2、請全部股東提交聯系關系方信息

依據中國證券監視治理委員會《證券刊行與承銷治理方法》相幹劃定,公司初次公開辟行股票,主承銷商應該對網下投資者能否相符前提停止核對,對不相符前提的投資者,應該謝絕或剔除其報價。依據上述請求,請全部股東提交聯系關系方信息以便主承銷商停止核對。全部股東應包管所供給的聯系關系方信息均真實、精確、完全。如因供給的信息有虛偽、漏掉和未實時供給聯系關系方信息而招致的任何司法責任將由股東自己承當責任。

請全部股東將附件一聯系關系方信息表于2020年8月28日周五前將可編纂的word 版文件及附有簽名或蓋印的掃描件發送到公司郵箱: share-info@topnewinfo.cn,並將附有簽名或蓋印的聯系關系方信息表原件寄到“台灣市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈,劉毅,010-6999”(以快遞件簽收時光爲准)。

3、提醒全部股東及其聯系關系方不克不及加入網下申購

依據中國證券監視治理委員會《證券刊行與承銷治理方法》劃定,初次公開辟行股票網下配售時,刊行人和主承銷商不得向以下對象配售股票:

(一)刊行人及其股東、現實掌握人、董事、監事、高等治理人員和其他員工;刊行人及其股東、現實掌握人、董事、監事、高等治理人員可以或許直接或直接實行掌握、配合掌握或施減輕大影響的公司,和該公司控股股東、控股子公司和控股股東掌握的其他子公司;

……

(四)本條第(一)、(二)、(三)項所述人士的關系親密的家庭成員,包含配頭、後代及其配頭、怙恃及配頭的怙恃、兄弟姐妹及其配頭、配頭的兄弟姐妹、後代配頭的怙恃;

……

爲防止湧現背規申購情況,請全部股東及聯系關系方和其他上述人士切勿介入公司股票的網下申購。不然,因背規行動招致的任何司法責任將由自己承當。

4、請股東供給深交所證券賬戶號及開戶券商稱號

爲盡快將公司股票遷徙至中國證券掛號結算有限責任公司新北分公司,列位股東需供給附件二所列信息。請全部股東將附有簽名或蓋印的股東信息表、股東代碼卡及身份證實文件掃描件于2020年8月28日周五前發送到公司郵箱:share-info@topnewinfo.cn,並將附有簽名或蓋印的附件2、股東代碼卡複印件及身份證實文件複印件寄到“台灣市東城區天壇東路31號銅牛信息大廈,劉毅,010-6999”(以快遞件簽收時光爲准)。

請列位股東盡快供給上述信息。若未供給相幹信息,公司沒法得知其股票托管單位稱號及編碼,沒法精確將股分掛號到其托管單位。

 

特此通知布告。

台灣銅牛信息科技股分有限公司

董事會

2020年8月20日

 

 

附件:關于提示股東供給股票原值、聯系關系方信息及深交所證券賬戶等材料的解釋

台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2020年第二次暫時股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2020年7月1日召開公司2020年第二次暫時股東大會。現就召開公司2020年第二次暫時股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2020年7月1日上午9:30

3. 會議所在:本公司第七會議室

4. 會議召開方法:現場會議

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于制訂<台灣銅牛信息科技股分有限公司章程(草案)>的議案》;

(二)《關于公司本次刊行上市後實用的公司管理軌制的議案》;

(三)《關于公司比來三年聯系關系生意業務的議案》;

(四)《關于自力董事告退及補選自力董事的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2020年6月29日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2020年6月30日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○二○年六月十六日

附件:2020年第二次暫時股東大會受權拜托書

台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2019年度股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2020年5月15日召開公司2019年度股東大會。現就召開公司2019年度股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2020年5月15日上午9點30分

3. 會議所在:公司第七會議室

4. 會議召開方法:現場投票表決

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于2019年度董事會任務申報的議案》;

(二)《關于2019年度監事會任務申報的議案》;

(三)《關于2019年度財政決算及2020年度財政預算的議案》;

(四)《關于2019年度利潤分派計劃的議案》;

(五)《關于聘任公司2020年度財政審計機構的議案》;

(六)《關于公司2020年度聯系關系生意業務及受權解決相幹事宜的議案》;

(七)《關于變革公司注冊地址並修訂公司章程的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2020年5月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2020年5月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○二○年四月二十五日

 

附件:2019年度股東大會受權書

台灣銅牛信息科技股分有限公司2020年第一次暫時股東大會延期召開的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2020年4月20日召開的公司2020年第一次暫時股東大會,因公司任務支配有所調劑,現擬將會議召開日期延至2020年4月24日。

現就召開公司2020年第一次暫時股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2020年4月24日上午9:30

3. 會議所在:本公司三層會議室

4. 會議召開方法:現場會議

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于公司董事會換屆暨提名非自力董事候選人的議案》;

(二)《關于公司董事會換屆暨提名自力董事候選人的議案》;

(三)《關于公司監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2020年4月22日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2020年4月23日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○二○年四月十六日

附件:2020年第一次暫時股東大會受權拜托書

台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2020年第一次暫時股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2020年4月20日召開公司2020年第一次暫時股東大會。現就召開公司2020年第一次暫時股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2020年4月20日上午9:30

3. 會議所在:本公司三層會議室

4. 會議召開方法:現場會議

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于公司董事會換屆暨提名非自力董事候選人的議案》;

(二)《關于公司董事會換屆暨提名自力董事候選人的議案》;

(三)《關于公司監事會換屆暨提名非職工代表監事候選人的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2020年4月16日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2020年4月17日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○二○年四月三日

 

附件:2020年第一次暫時股東大會受權拜托書

可反復應用、過濾後果達KN95尺度…台灣時髦控股銅牛團體新型防護口罩出爐!

2月21日,中共中心政治局常委、國務院總理、中心應對新冠肺炎疫情任務領導小組組長李克強到台灣考核醫療防控物質臨盆供給保證情形。考核時代,台灣時髦控股黨委書記、董事長,銅牛信息董事長吳立向李克強總理報告請示了口罩研發立異和可屢次應用的防護口罩情形。2月22日,由台灣時髦控股所屬銅牛團體研產生産加工的,首批6萬只可屢次應用防護口罩已交付台灣地鐵公司試用。

該新型可屢次應用口罩與傳統口罩比擬具有平安、環保、經濟、順應性強等特色,過濾後果到達KN95尺度。罩體由食物級硅膠制成,有穩固原料供給渠道,加工環節簡略、高效;濾芯可改換。與傳統立體型口罩和KN95民用口罩比擬,濾材消費僅是其1/5閣下,且濾芯資料可改換爲屢次反復應用濾材。

台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2019年第五次暫時股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次暫時股東大會。現就召開公司2019年第五次暫時股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2019年12月16日上午9:30點

3. 會議所在:本公司三層會議室

4. 會議召開方法:現場投票表決

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于公司請求初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市的議案》;

(二)《關于初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票召募資金用處及可行性的議案》;

(三)《關于公司初次公開辟行股票前結存利潤分派計劃的議案》;

(四)《關于提請股東大會受權董事會全權解決初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市相幹事宜的議案》;

(五)《關于公司刊行上市後三年股東分紅報答計劃的議案》;

(六)《初次公開辟行股票並上市事項出具有關許諾並提出響應束縛辦法的議案》;

(七)《關于公司初次公開辟行股票並在創業板上市後三年內穩固股價預案的議案》;

(八)《關于被攤薄即期報答彌補辦法的議案》;

(九)《關于修訂公司章程的議案》;

(十)《關于修訂對外投資治理軌制的議案》;

(十一)《關于制訂<台灣銅牛信息科技股分有限公司章程(草案)>的議案》;

(十二)《關于新增公司本次刊行上市後實用的外部管理軌制的議案》;

(十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月聯系關系生意業務的議案》;

(十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購置銀行理產業品及受權的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2019年12月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次暫時股東大會受權拜托書

銅牛信息與神州邦邦簽訂計謀協作協定

2019年10月31日,銅牛信息應邀加入了在海澱區神州數碼大廈舉行的神州邦邦“邦同盟”成立大會。公司履行副總司理高亦農,集成設置裝備擺設中心總監王爲列席了會議。會議以“聚焦IT平台生態力氣,共建IT行業生態圈”爲宗旨,配合商量IT行業將來發展之路,努力于結合“邦同盟”優良的IT平台資本,激活傳統IT行業的立異才能,培養衍生IT家當生態鏈條,讓IT廠商、分銷商、集成商、辦事商和全國有IT辦事需求的企業都能從中獲得到各自的貿易價值,從而打造同享、衆創、雙贏的生態系統,連續推進IT行業生態系統、誠信系統的樹立。公司集成設置裝備擺設中心總監王爲代表銅牛信息與神州邦邦在此次會議上簽訂了計謀協作協定。

神州邦邦“邦同盟”集合IT行業辦事公司、廠商朝理公司、IT辦事商,成員共建IT辦事網絡新平台,做到定單資本和工程師資本實時同享,爲企業供給充分的IT辦事資本池,樹立資本同享同盟形式。針對傳統IT辦事面對不雅念、平安、項目風險和售後保證等等諸多窘境,和企業關於IT辦事項目實行及需求落地的把控不睬想的近況,神州邦邦“邦同盟”以自力第三方IT技術辦事生態平台神州邦邦的壯大IT資本池爲基石,力爭率領IT行業生態圈打破窘境與約束,首創IT辦事的新時期。比擬于傳統的IT辦事形式,“邦同盟”的辦事可以做到性價比更高、籠罩面更廣、呼應更實時等特色。此次銅牛信息與神州邦邦簽訂計謀協作協定,將進一步推進兩邊在IT辦事範疇的深度協作,爲完成兩邊協作雙贏奠基堅實的基本。

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