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台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2019年度股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2019年度股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2020年5月15日召開公司2019年度股東大會。現就召開公司2019年度股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2020年5月15日上午9點30分

3. 會議所在:公司第七會議室

4. 會議召開方法:現場投票表決

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于2019年度董事會任務申報的議案》;

(二)《關于2019年度監事會任務申報的議案》;

(三)《關于2019年度財政決算及2020年度財政預算的議案》;

(四)《關于2019年度利潤分派計劃的議案》;

(五)《關于聘任公司2020年度財政審計機構的議案》;

(六)《關于公司2020年度聯系關系生意業務及受權解決相幹事宜的議案》;

(七)《關于變革公司注冊地址並修訂公司章程的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2020年5月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2020年5月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○二○年四月二十五日

 

附件:2019年度股東大會受權書

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