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台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2019年第五次暫時股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司召開2019年第五次暫時股東大會的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)擬定于2019年12月16日召開公司2019年第五次暫時股東大會。現就召開公司2019年第五次暫時股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2019年12月16日上午9:30點

3. 會議所在:本公司三層會議室

4. 會議召開方法:現場投票表決

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于公司請求初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市的議案》;

(二)《關于初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票召募資金用處及可行性的議案》;

(三)《關于公司初次公開辟行股票前結存利潤分派計劃的議案》;

(四)《關于提請股東大會受權董事會全權解決初次公開辟行人民幣通俗股(A股)股票並在創業板上市相幹事宜的議案》;

(五)《關于公司刊行上市後三年股東分紅報答計劃的議案》;

(六)《初次公開辟行股票並上市事項出具有關許諾並提出響應束縛辦法的議案》;

(七)《關于公司初次公開辟行股票並在創業板上市後三年內穩固股價預案的議案》;

(八)《關于被攤薄即期報答彌補辦法的議案》;

(九)《關于修訂公司章程的議案》;

(十)《關于修訂對外投資治理軌制的議案》;

(十一)《關于制訂<台灣銅牛信息科技股分有限公司章程(草案)>的議案》;

(十二)《關于新增公司本次刊行上市後實用的外部管理軌制的議案》;

(十三)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月聯系關系生意業務的議案》;

(十四)《關于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月購置銀行理產業品及受權的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2019年12月12日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○一九年十一月三十日

附件:2019年第五次暫時股東大會受權拜托書

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