2020澳门历史开奖记录

  

台灣銅牛信息科技股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司2019年第三次暫時股東大會延期召開的告訴

台灣銅牛信息科技股分有限公司(以下簡稱“公司”)原定于2019年9月20日召開的公司2019年第三次暫時股東大會,因本次會議審議的增資事項所觸及的評價申報還沒有獲得台灣市國資委核准,現擬將會議召開日期延至2019年9月23日。

現就公司2019年第三次暫時股東大會的有關內容申報以下:

1、 召閉會議根本情形

1. 會議召集人:公司董事會

2. 會議時光:2019年9月23日上午10點

3. 會議所在:本公司三層會議室

4. 會議召開方法:現場投票表決

5. 會議刻日:1天

2、 會議審議議題

(一)《關于同意本次增資擴股相幹評價成果的議案》;

(二)《關于公司本次增資擴股計劃的議案》;

(三)《關于修訂<公司章程>的議案》;

(四)《關于公司與增資方簽訂附失效前提的增資協定的議案》;

(五)《關于公司向控股子公司供給財政贊助的議案》。

3、 列席會議對象

1. 截止2019年9月18日掛號在冊的本公司股東都可列席本次股東大會;因故不克不及列席的股東,可拜托署理人列席,但需填寫受權拜托書(見附件1)。

2. 本公司董事、監事和高管人員。

4、 會議掛號方法

1. 掛號方法:法人股東的法定代表人列席的,憑法定代表人身份證實、自己身份證、法人單元營業執照複印件(加蓋公章);法人股東拜托署理人列席的,憑署理人的身份證、受權拜托書、法人單元營業執照複印件(加蓋公章)解決掛號。

2、天然人股東親身列席的,憑自己身份證解決掛號;拜托署理人列席的,憑拜托人和署理人兩邊的身份證、受權拜托書解決掛號。

3、 掛號時光:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下晝 2:30— 4:30)。

4、 掛號地址:台灣市東城區天壇東路31號公司董事會秘書處。

聯系電話: 010-6986

傳 真: 010-6918

聯 系 人: 劉毅

郵政編碼: 61

5、 其他事項

列席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

 

 

 

台灣銅牛信息科技股分有限公司董事會

二○一九年九月十五日

附件:2019年第三次暫時股東大會受權拜托書

2020澳门历史开奖记录